違法案件一覧
勧誘形態：連鎖販売取引（MLM）
会員サイト：https://www.bitellersystem.com/home/（閉鎖）
契約時に特定商取引法で定められた重要事項説明書の事前交付をしていないためクーリングオフ期間は無制限。返金請求されても返金しない場合は特定商取引法違反。
BIT MONSTERは、出金を停止させたあと、さらに、新システムへの移行と称し、トリプルラッシュというサイトで、二重に詐欺を仕掛けてきた極めて悪質なケースです。
トリプルラッシュ会員サイト：https://rush-3.com/login/（閉鎖）
その他、情報募集中
知らないLINEグループへ勝手に追加され資金を振り込むと引き出せなくなりLINEグループも消滅するという詐欺。
5年で46案件の不法行為を行った佐藤広行が、拡散者（アフィリエイター）として事件化→逮捕された初めてのケース。
2019年5月より立て続けに３つのサービスを展開。ことごとく出金停止。被害総額1,000億円と言われている。
資金を独自の投資手法で運用するとし2020年9月末に出金停止。被害金額は500億円を超えるともいわれている。
脱税指南および法人税法違反等
複数のHYIP(ハイプ)案件でポートフォリオを組みリスク分散させるという名目で勧誘し投資させる違法案件。
元本保証を謳って投資させた違法案件。LNPOSの地道な活動により事件化。2018.11に首謀者の一部が逮捕。
ブックメーカーを活用し日利1%の配当を還元するとして投資させた違法案件。無登録営業。現在サイト消滅。
無登録で元本保証・固定日利配当を謳ってBTCを投資させた違法案件。資金を集めたあと数ヶ月でサイト消滅。
マイニングとAIトレードを主に日本円およびBTCで出資を募る違法案件。運営者所在地不明。無登録営業。
BTCで寄付と称して出資を募り日利1%で配当を受け取れるという違法案件。無登録営業。現在サイト消滅。
